为认真落实反洗钱监管要求，防范洗钱和恐怖融资风险，有效提升员工反洗钱履职能力和工作质效，11月3日下午，枣强农商银行组织总行班子成员，各部室经理，各网点中层干部、反洗钱管理员、操作员共计90余人参加反洗钱业务专题培训。



培训会议共分为两个阶段进行。第一阶段，培训老师结合银行业务实际和反洗钱处罚案例，向班子成员、各中层干部重点讲解了董事、监事和高级管理人员在反洗钱方面的履职责任，并对反洗钱监管新趋势新变化和最新监管政策进行了深入解读，对反洗钱的监管处罚重点及内控制度建设等内容进行重点强调。第二阶段，培训老师围绕客户尽职调查的标准与客户风险评级、客户身份信息核实的渠道和方法、客户尽职调查与扩展客户、如何采取持续尽职调查、洗钱上游犯罪案例分析、可疑交易报告撰写等内容向网点反洗钱管理员、操作员进行细致讲解。


本次培训进一步加深了参训人员对当前反洗钱工作面临的严峻形势的认识，明确了当前反洗钱工作重点，提升了员工的专业知识和技能，取得了良好的学习效果，为该行加强反洗钱员工队伍建设，提升反洗钱工作质效打下了坚实基础。


作者：孙娜