夏季治安打击整治行动开展以来，衡水市各级公安机关持续加大打击电信网络诈骗犯罪力度，深挖线索，重拳出击，有效保护人民群众财产安全。近日，景县公安局成功抓获44名涉嫌帮信犯罪嫌疑人，为夏季治安打击整治行动再添战果。


日前，景县公安局反诈中心民警在反诈资金预警见面劝阻时，发现预警对象王某含糊其辞，十分可疑。民警随即对其展开调查，核实转账记录，发现其名下的银行账户内资金异常，随后民警将王某带回刑警队调查。


经讯问，王某对其明知对方从事电信网络诈骗犯罪活动，仍出借自己名下银行账户过账，并从中非法获利的事实供认不讳。抓获王某后，办案民警继续深挖扩线，成功锁定了以李某、刘某、王某、朱某等人为组织者的跑分洗钱团伙。随后，景县公安局抽调精干警力成立专案组，全力开展案件攻坚。专案组民警先后赴山东、海南、广东、辽宁、黑龙江等省市开展工作，经过三个多月的缜密侦查，成功抓获该犯罪团伙头目和成员，共计44人。


经查证，今年2月，犯罪嫌疑人朱某通过朋友结识了王某，并在王某家中结识了该案主要犯罪成员刘某和李某。很快，一个以李某、刘某、王某、朱某等人为组织者，利用境外某聊天软件进行网络“洗钱”的犯罪团伙初步成型。起初，李某、刘某、王某和朱某为躲避公安机关，频繁变换作案地点。犯罪嫌疑人朱某为了非法谋取更多利益，又与朱某、闫某等人取得联系，并将其发展为“组织”下线。后朱某、闫某等人以高额报酬为噱头，引诱身边朋友张某、王某、车某、徐某等三十余人进行“洗钱”，将所有涉案参与人员银行卡号、手机号、银行卡密码等信息挂至该聊天软件接受境外诈骗人员远程遥控，将自己名下银行卡出借给他人，并且自己使用手机银行将卡里收到的钱转到指定账户帮助实施电信诈骗、网络赌博等违法犯罪行为转账洗钱，涉案流水高达上千万元。


经审讯，犯罪嫌疑人李某、刘某、王某、朱某等人对同境外诈骗团伙勾结，帮助境外诈骗分子转移大量非法资金的犯罪事实供认不讳。目前，景县公安局对李某、刘某、王某、朱某等44名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。