为持续夯实合规管理根基，切实履行金融机构反洗钱职责，筑牢金融风险防控防线，近日，中华财险衡水中支组织全体员工开展反洗钱实操要点专题培训。



本次培训立足一线业务实际，聚焦实操核心重点，系统阐释了反洗钱核心工作职责、相关法律法规及处罚规范，围绕客户尽职调查、受益所有人识别、大额及可疑交易判定等关键业务模块，结合高频业务场景，逐项细化操作标准和作业规范，帮助参训员工精准把握政策要求、清晰界定业务边界。同时，培训辅以典型案例开展警示教育，以案促学、以例明责，引导全员树牢合规思维、严守操作底线，将反洗钱合规理念深度融入日常工作，有效提升了风险识别与防控能力。


此次培训既是一次知识更新，更是一次责任再强化，充分展现了公司主动适应监管要求、不断提升内控水平的积极作为。下一步，中华财险衡水中支将持续推进反洗钱专项培训与日常督导常态化，不断健全内控管理长效机制，积极履行金融企业社会责任，为维护地方金融秩序平稳有序贡献力量。


作者：宫荣