近期，沧州银行衡水红旗支行深入社区开展了一系列反洗钱宣传活动。工作人员通过生动的案例讲解，向居民们揭示洗钱犯罪的常见手段，与社区居民携手，共同构建坚固的反洗钱防线。



在宣传过程中，该行特别强调了元旦期间需格外警惕的洗钱风险。从看似平常的账户借用，到复杂的投资骗局，让大家深刻认识到洗钱可能就隐藏在身边不经意的交易中。例如，节日期间网络购物、资金转账频繁，不法分子可能会利用这一时机，混在正常交易中进行非法资金转移。并提醒居民，在收到陌生来源的资金转账要求时，坚决不能轻信，更不能随意协助操作。


在开展宣传的同时，该行不断升级反洗钱监测系统，利用先进的技术手段，对每一笔交易进行精准分析，持续加强反洗钱工作。此外，工作人员密切关注交易动态,严格识别客户身份，确保每一个账户的开立都真实可靠，从源头上防范洗钱风险。


反洗钱工作，是一场长期而艰巨的“战斗”,该行将积极打击洗钱犯罪，构建反洗钱防线，以实际行动，守护金融秩序的稳定，迎接新年的到来。


通讯员：孟思琪