为持续提升干部职工反洗钱履职能力，有效防范洗钱和恐怖融资风险，11月2日，故城联社分两个阶段召开反洗钱培训会。联社领导班子、相关部室负责人、各网点负责人共计40余人参加第一阶段会议。各网点反洗钱管理员、操作员共计60余人参加第二阶段会议。



第一阶段培训中，针对董监高人员，重点围绕目前反洗钱的监管处罚重点及内控制度建设等内容进行详细讲解。第二阶段培训，重点围绕客户尽职调查的标准与客户风险评级、客户身份信息核实的渠道和方法、客户尽职调查与扩展客户、如何采取持续尽职调查、洗钱上游犯罪案例分析、可疑交易报告撰写等6个方面进行详细讲解。


通过本次培训，切实提升了干部职工反洗钱意识和履职能力。下一步，故城联社将持续筑牢洗钱风险防线，扎实推进反洗钱工作，不断提高反洗钱工作效能，有效防范洗钱风险，为金融稳定贡献力量。


作者：秦泽华