近日，衡水银行运营管理部反洗钱中心在进行日常账户风险监测分析时，及时发现了风险账户并协助公安机关破获了一起网络赌博案。4月11日，衡水市枣强县公安局对衡水银行反洗钱中心工作人员在可疑案例甄别分析过程中保持高度警觉，尽职尽责的行为予以通报表扬。


据了解，近期衡水银行运营管理部反洗钱中心工作人员在进行日常账户风险监测分析时，发现孙某账户交易可疑，其与涉诈账户张某存在多笔交易。孙某账户交易对象涉及江苏、北京、广东、安徽、河南、福建、江西等地区，近期交易时间分散，多为夜间及凌晨，与其登记职业务农情况不符，且交易中高频次出现888、520等特殊数值资金。衡水银行对发现的可疑情况深入研究，多方查证，及时固定证据，并对可疑账户采取管控措施，及时上报，将线索及时移交衡水市枣强县公安局。


经衡水市枣强县公安局分析研判，发现孙某在网上从事网络赌博，并为境外网络赌博组织者拉赌客并获取提成，孙某的行为涉嫌开设赌场罪，目前孙某已被该局采取强制措施，案件正在进一步办理中。


据悉，今年以来，衡水银行认真贯彻中办、国办《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》精神，按照市联席会议工作要求，加强对银行账户的管理，严密账户开立程序，严格落实账户风险监测机制，密切与公安机关协作、配合，严防、严治涉诈账户，深入开展“断卡”行动。在打击防范网络赌博违法犯罪中严密防范、积极发现，主动将违法犯罪线索移交公安机关，为打击网络赌博犯罪做出了贡献。


作者：梁伟