“燕赵——砺剑铸盾2021”专项行动以来，衡水市冀州区公安局集中优势兵力对“帮信”犯罪展开猛烈攻击，9月份，该局精心组织、连出重拳，一举打掉三个“帮信”犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人20名，涉案资金达1000余万元。



案例一：民警在工作中发现，辖区居民王某在多家银行办理了多张银行卡，每天高频转账且数额很大。民警遂对王某的信息轨迹进行调查摸排、落地研判，发现其与6人联系密切，且他们均在多家银行办理多张银行卡，高频且数额较大的进行转账。9月23日，民警收集了大量证据后，对该7人秘密布控，经连续四天的昼夜作战，将7名犯罪嫌疑人抓获，并扣押涉案银行卡50余张、手机11部。


经突击讯问，7人对为洗钱提供帮助，转账500余万元的犯罪事实供认不讳。7名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。



案例二：8月30日，王某向冀州区公安局报警称，在微信上收到一个做关注企业公众号得红包的邀请，就加入了该微信群做任务。为了能把充的钱提出来，在对方要求下先后共充了10余万元，最终也没能提现，王某感觉被骗了，多次要求提现时被对方踢出了微信群。


接警后，民警迅速展开调查，循线追踪锁定5名河南籍男子，民警遂即驱车赶赴河南，在当地警方的配合下于9月9日至10日24小时内将5名犯罪嫌疑人抓获归案，并扣押涉案手机6部、银行卡30余张。


经讯问，5名犯罪嫌疑人如实供述了合伙利用银行卡为诈骗洗钱共计180余万元的犯罪事实。目前，该犯罪团伙成员均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。



案例三：9月14日，冀州区公安局接到一外地人报警称，其家人张某在该辖区一出租屋内被人扣押身份证，且不让其离开。接警后，民警迅速出警，赶至该出租屋，经调查，发现该处竟是一“洗钱”窝点。


原来，王某想通过“洗钱”获利，遂找到冯某和井某，通过网络又结识了李某。四人经过商议，组成了以王某为操作手、冯某为车手、井某为看守的洗钱团伙，并招募了4名“卡农”从事洗钱活动，被扣的张某就是被骗来“洗钱”的。


目前，警方共扣押涉案对讲机2部、手机15部、银行卡30余张、轿车1辆，涉案金额400余万元，该团伙8人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。


记者褚凤娜 通讯员 翟登超