为深入贯彻落实国家打击治理电信网络诈骗犯罪工作要求，切实提升员工风险防控能力，近日，建行衡水分行组织召开反诈工作专题培训会。会议特邀衡水市公安局反诈中心资深专家授课，该行相关部门负责人及业务骨干，各支行个人业务主管行长、营运主管及所辖营业网点负责人通过"现场+视频"形式参会，进一步强化全员反诈履职能力。


本次培训聚焦当前反诈工作痛点难点，围绕《反电信网络诈骗法》核心条款展开深度解读，系统梳理账户管理、可疑交易报备、涉案账户处置等操作规范。讲师结合真实案例，剖析"刷单返利""虚假投资""冒充公检法"等十大高发诈骗类型的作案手法，并针对性传授"转账前核实""异常预警拦截"等实战技巧。参训人员表示，课程内容兼具政策高度与实操价值，为基层网点精准识别风险、高效堵截诈骗提供了方法论指导。


"此次培训是深化警银协作、构建联防机制的重要举措。"建行衡水分行相关负责人强调，该行将持续压实金融机构主体责任，通过科技赋能强化账户全生命周期管理，同时加大客户宣教力度，从源头遏制电信网络诈骗高发态势。


作者：张志军、门池