“燕赵——砺剑铸盾2021”专项行动以来,冀州警方紧盯新型网络犯罪,精准打击经济犯罪,于近日破获一起特大利用数字货币进行网络传销案,成功连根拔除一网络传销团伙,扣押涉案电脑21台、手机24部、汽车4辆,冻结数字货币账户30余个,其涉案资金达1000余万元。


7月底,一受害人报警称:其在某平台充值3000余元购买了500美元的数字货币,“客服”声称可以增值获取收益,谁知一个月后该平台突然关闭,找不到人了。接报案后,冀州区公安局立即开展了案前调查,发现该平台通过让参与人购买其平台的数字货币成为“代理商”,购买越多,“代理商”等级越高,收益越大;同时,通过发展下线还可获得佣金收益,发展的下线越多收益越高。鉴于该案涉案人员众多,取证困难、工作量大,冀州区公安局立即抽调精干警力成立专案组展开破案攻坚。专案组民警围绕网络传销犯罪的作案特点,从海量信息中抽丝剥茧、寻踪觅源,最终掌握了该团伙的组织架构和骨干成员的真实身份及住处。9月29日,专案组民警果断出击,奔赴北京、石家庄等地集中收网,一举将以李某为首的13名团伙骨干成员抓获归案。



至此,一特大以提供数字货币增值服务为幌子,发展下线会员的网络传销团伙被连根拔除。目前,13名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖侦办中。


通讯员翟登超